湖南天雁机械股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600698（A股）    900946（B股）      公告编号：临2015-005

证券简称：湖南天雁（A股）    天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”)于2014年4月22日以现场方式召开了第七届董事会第二十四次会议。会议通知于2012 年4月12日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，其中8 名董事参加了本次会议（独立董事周兰因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事计维斌代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议进行现场举手表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，同意将该项议案提交2014年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》，同意将该项议案提交2014年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议并通过了《关于公司2015年度财务预算报告的议案》，同意将该项议案提交2014年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，同意将该项议案提交2014年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、会议审议并通过了《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》，同意将该项议案提交2014年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、会议审议并通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2014年履职情况的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、会议审议并通过了《关于公司董事会薪酬委员会2014年履职情况的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、会议审议并通过了《关于公司董事会战略委员会2014年履职情况的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、会议审议并通过了《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》，同意将该项议案提交2014年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、会议审议并通过了《关于公司2015年一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、会议审议并通过了《关于支付2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案》，同意将该项议案提交2014年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、会议审议并通过了《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年度预计情况的议案》，同意将该项议案提交2014年年度股东大会审议。

关联董事连刚、王瑛玮回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十五、会议审议并通过了《关于公司2014年技改投资完成情况及2015年计划的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、会议审议并通过了《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》，会议同意将该项议案提交2014年年度股东大会审议。

关联董事连刚、王瑛玮回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十七、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、会议审议并通过了《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、会议审议并通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、会议审议并通过了《关于修订《独立董事工作规则》的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、会议审议并通