湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600698（A股）    900946（B股）      公告编号：临2020-019

证券简称：ST天雁（A股）    ST天雁 B（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2020年7月9日以通讯方式召开了第九届董事会第十三次会议。会议通知于2020年7月7日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

    一、会议审议并通过了《关于公司推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》。为贯彻落实关于建立中国特色现代企业制度的部署要求，激发经理层成员的动力、活力和效率，有效调动各方面参与企业经营的积极性、主动性，公司按照“契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的总体思路推行经理层成员契约化管理。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   特此公告

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十日